Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2. Форма проведения : совместное присутствие – собрание.
3. Дата проведения: 25 апреля 2024 года
4. Место проведения: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом.2, каб. 1
5. Время проведения: 10-00 час.
6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 час 30 мин
7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 апреля 2024 года.
8. Кворум ГОСА:
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 01.04.2024 года (протокол заседания совета директоров № 04 от 06.02.2024 г,)
В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.
На 01.04. 2024 года, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому общему собранию акционеров, нет.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 60750 штук.
Итоги регистрации участников Собрания на момент начала (по данным протокола счетной комиссии) на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 282 голосами, что составляет 89.353086% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Для открытия Собрания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на момент его начала должен иметься кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
9. Повестка дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
10.Результаты голосования по вопросам повестки дня ГОСА, по которым имелся кворум , и формулировки решений, принятых ГОСА по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности Общества, отчет о финансовых результатах за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О выплате дивидендов за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2023 год из расчета - за одну привилегированную акцию 247,0 руб., за одну обыкновенную акцию 247,0 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год – 07 мая 2024 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 425 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 425 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 379 974
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.353086%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Скоробогатов Андрей Валерьевич 54 281
2 Привалов Вадим Тимофеевич 54 281
3 Кикош Вероника Юрьевна 54 281
4 Митленер Илья Сергеевич 54 281
5 Карпова Мария Владимировна 54 281
6 Поленович Сергей Васильевич 54 281
7 Журавлев Юрий Витальевич 54 281
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 7
ИТОГО: 379 974
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Скоробогатов Андрей Валерьевич
2. Привалов Вадим Тимофеевич
3. Кикош Вероника Юрьевна
4. Митленер Илья Сергеевич
5. Карпова Мария Владимировна
6. Поленович Сергей Васильевич
7. Журавлев Юрий Витальевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 079
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 646
КВОРУМ по данному вопросу имелся 50.814282%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Рыбин Александр Юрьевич 6646 100.00 0 0 0 0
2 Григорьев Максим Николаевич 6646 100.00 0 0 0 0
3 Нагорнова Ирина Андреевна 6646 100.00 0 0 0 0
4 Чистяков Александр Васильевич 6646 100.00 0 0 0 0
5 Печерская Ольга Валентиновна 6646 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Рыбин Александр Юрьевич
Григорьев Максим Николаевич
Нагорнова Ирина Андреевна
Чистяков Александр Васильевич
Печерская Ольга Валентиновна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитора ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ИНН 7604352625, адрес место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41 корп.3).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 60 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 60 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 54 282
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.353086%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 282 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 282 100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить размер выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, предложенный советом директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
11. Дата составления и номер протокола ГОСА: без номера от 25 апреля 2024 года.
12. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет.
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 26.04.2024г.